VIALINK et la transformation digitale des directions juridiques

Par LA LETTRE DES JURISTES D'AFFAIRES

VIALINK a été partenaire de la dernière édition du Paris Regtech Forum, organisé par le Cercle Montesquieu, Open Law et la Lettre des Juristes d'Affaires.

La transformation numérique des Directions Juridique est belle et bien lancée grâce à

Face à la complexification rapide de la réglementation, des normes européennes ainsi que des exigences clients associées, le digital offre un levier indispensable pour répondre à ces nouveaux enjeux.
VIALINK a développé une solution innovante répondant à ces enjeux, permettant de contrôler en temps réel l’identité mais aussi les revenus, le domicile et le profil d’une personne physique (Personne Politiquement Exposée, listes de sanctions, gel des Avoirs) ou morale, et donc de satisfaire de manière industrielle à la réglementation LCB-FT (Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme).
En constante évolution, VIALINK KYC propose déjà plus de 300 points de contrôle paramétrables par les Directions Juridique ou Conformité pour leur permettre de décrire leur logique métier, analyser les données extraites et vérifier la cohérence d’un dossier client ou fournisseur tout en s’appuyant sur des sources de données externes qualifiées.

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